申科股份:第三屆監事會第二十一次會議決議公告
第三屆監事會第二十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議基本情況：
申科滑動軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十一次會議於2017年8月13日以書面送達和電子郵件等方式發出通知，並於2017年8月23日在公司三樓會議室以現場方式召開。本次會議由公司監事會主席錢忠先生主持，應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論，本次會議以書面表決的方式審議通過瞭以下議案： 1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過瞭《2017年半年度報告全文及摘要》。
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2017年半年度報告的程序符合
法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映瞭上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過瞭《2017年半年度募
集資金存放與使用情況的專項報告》。
中古餐飲設備收購經核查，監事會認為該報告真實、客觀地反映瞭公台中中古餐飲設備買賣司2017年半年度募集資
金存放與使用情況，不存在違規存放和使用募集資金的情形。
3、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過瞭《關於會計政策變
更的議案》。
監事會認為公司本次會計政策變更符合財政部及新會計準則的相關規定，能客觀公允地反映公司的財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。相關決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。本次會計政策變更不會對公司財務報表產生重大影響，也不存在追溯調整事項。因此，監事會同意公司本次會計政策變更。
二、備查文件
公司第三屆監事會第二十一次會議決議。
特此公告。
申科滑動軸餐飲設備回收承股份有限公司監事會
2017年8月24日
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